Сегодня можно констатировать, что российская антиотмывочная система справляется с поставленными перед ней задачами и на национальном уровне ее эффективность бесспорно доказана. В 2009 году произошло значительное увеличение количества проводимых «Росфинмониторингом» финансовых расследований по линии противодействия отмыванию денег (порядка 24 тыс.), а по сравнению с предыдущим 2010 годом данный показатель вырос почти на 65% процентов.

Как сообщает Life News, по запросу «Росфинмониторинга» прокуратура Клина проводит проверку пивного гиганта «САН ИнБев»:

- «САН ИнБев» проводили акцию «За немецкое качество», где любой желающий мог выиграть приз. По данным «Росфинмониторинга», подозреваемая в отмывании денег компания не получила ни одного разрешительного документа, который необходим в таких случаях. В случае если предположения проверки, подтвердятся, «САН ИнБев» грозит штраф до 1 миллион рублей либо запрет на осуществление деятельности на срок до трех месяцев, - пояснил Life News источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в середине июня двухлетний судебный процесс между российским подразделением второго по величине в мире пивного производителя «SABMiller» и ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам закончился в пользу пивоваров. Президиум Высшего Арбитражного Суда признал первоначальное решение о возврате 296 млн. рублей налога на прибыль в зачет уплаченных иностранным правообладателям роялти.